Действующее законодательство позволяет обращать в доход Российской Федерации недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, цифровую валюту, если государственными или муниципальными служащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения средств на их приобретение.

При этом правовые основания для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых указанными лицами не представлено сведений, подтверждающих получение их на иКОННЫХ основаниях, ранее отсутствовали, что могло способствовать совершению коррупционных правонарушений.

Вступивший в силу 17 марта 2022 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» распространяет эту практику и на денежные средства чиновников, их супругов, несовершеннолетних детей, в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений.

В частности, Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен новой статьей, регламентирующей проведение соответствующей процедуры.

Так, если подразделением (должностным лицом), ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в ходе проверки получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого сведения, подтверждающие законность их получения.

В случае непредставления соответствующей информации или представления недостоверных сведений материалы проверки направляются в органы прокуратуры.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают поступившие материалы и, при наличии оснований, принимают решение о проведении соответствующей проверки.

При этом в рамках проверки прокуроры вправе:

• проводить по своей инициативе беседу с проверяемым лицом;
• получать от проверяемого лица пояснения по представленным им сведениям и материалам; направлять в установленном порядке запросы об имеющейся информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках и (или) иных кредитных организациях;
• наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

Не позднее одного месяца со дня окончания проверки при наличии оснований прокуратура обращается в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность их получения. Указанное правило распространяется на случаи, когда размер взыскиваемых средств превышает 0 тысяч рублей.

В целях реализации указанных положений изменения внесены и в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

Так, кредитная организация обязана выдать справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц по запросам Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокурорам, направленным при проведении проверки законности получения денежных средств, поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях.